PPATK и OJK обвиняются в провале в обнаружении онлайн-казино на Хаям-Вурук
Центр сообщений и анализа финансовых операций (PPATK) и Управление финансовых услуг (OJK) обвиняются в том, что не смогли обнаружить транснациональную сеть онлайн-казино, базирующуюся на улице Хаям-Вурук в Западной Джакарте. Этот провал ставит под сомнение активист Гражданского форума "Голос" (Forsiber) Хамди Путра, который указывает на масштабную деятельность с элитными объектами и крупными денежными потоками, не вызвавшими сигналы тревоги в системе противодействия отмыванию денег в Индонезии.
Хамди заявляет, что в индустрии задействованы сотни иностранных граждан и десятки сайтов, что делает невозможным полагаться только на небольшие наличные сделки. Масштаб этого бизнеса, несомненно, требует сложной финансовой инфраструктуры, такой как резервные счета, платежные шлюзы, цифровые кошельки и трансграничные переводы. Это противоречит образу строгих правил по противодействию отмыванию денег (AML), созданному правительством.
Согласно теоретическим основам современной AML, такие операции должны порождать повторяющиеся схемы транзакций и географические несоответствия, которые легко обнаружить. Невозможность системы идентифицировать эти аномалии вызывает предположения, что национальная финансовая разведка может отставать или существуют серьёзные пробелы в механизмах отчётов о подозрительных операциях. Ранее уголовный отдел полиции (Bareskrim Polri) успешно задержал 321 иностранца, подозреваемого в вовлечённости в деятельность онлайн-казино в Западной Джакарте.
https://www.gelora.co/2026/05/